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开平警方打掉一涉案千万元的诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人19人

发布日期:2021-10-07 07:58   来源:未知   阅读:

  1月22日,开平市公安局集结优势警力重拳出击,打掉一个专门从事投资理财类诈骗的网络诈骗团伙。抓获犯罪嫌疑人19人,扣押涉案手机、银行卡、票据、公司执照、印章等涉案物品一大批,涉案案值1000多万元。

  2020年4月29日,事主关某某报案称,在2019年12月1日至2020年4月2日期间,他分别投入了1.9万元在“永商在线”“宏宇在线”“楚邦视讯”“泛悦聚财”“精成在线个投资APP平台进行投资,后来发现无法将投资平台里的钱提现,怀疑被骗。接报后,开平市公安局刑侦大队民警积极介入调查。经调查关某某遭遇的是投资理财类诈骗,该宗诈骗案背后隐藏着一个组织严密的诈骗团伙。开平市公安局领导指示刑侦部门深挖犯罪线索,务必打掉该犯罪团伙,减少群众损失。

  刑侦部门迅速抽调精干警力成立专案组对案件展开深入侦查。专案组民警利用平台信息、资金流及通讯流等开展分析研判,深挖线索,通过抽丝剥茧逐渐梳理挖掘出一个利用虚假理财APP进行诈骗的网络诈骗团伙。该团伙成员多,分工明确,涉及的案件多,涉案金额较大。

  立案侦查以来,专案组民警历时9个多月收集证据,展开外围调查,落地核查线索等,最终摸清了犯罪团伙成员的活动轨迹,掌握了相关犯罪证据。收网时机成熟,2021年1月22日,在江门市公安局的大力支持下,开平市公安局出动警力100人组成20个抓捕小组分别前往成都、湖北、湖南、广州、深圳、东莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江门等地展开收网行动。先后抓获诈骗团伙成员19名,扣押涉案手机、银行卡、票据、公司执照、印章等涉案物品一大批,涉案案值1000多万元。

  经查,这是一个以魏某为首的犯罪团伙,该团伙成员分工明确:宣传组通过网络发布投资理财信息吸引受害人加入;个人信息收购办证组以高价购买个人信息,并带领对方前往成都申办个人公司营业执照、个人印章、公司印章、对公帐户银行卡等等,办理成功后一套信息资料支付出售人每人200至500元不等的报酬。随后该团伙将出售人的信息资料提供给境外诈骗团伙成员,由境外成员实施APP投资理财诈骗,并通过出售人的银行卡将诈骗得来的钱财迅速转移到境外。目前,核查出涉案公司300多家、涉案的虚假投资理财APP20多个。

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